• Asesoramiento a cuestiones cotidianas de Cumplimiento Normativo de la empresa;
• Estructuración y apoyo para la implementación de programas de cumplimiento normativo;
• Asesoramiento a programas de Cumplimiento Normativo en curso;
• Mapeo de riesgos, elaboración de planes de acción y apoyo durante su implantación;
• Elaboración, revisión e implementación de políticas y procedimientos internos;
• Creación y revisión de controles internos;
• Realización de diligencia debida de terceros;
• Elaboración y conducción de programas de capacitación y comunicación interna;
• Implementación y gestión del canal de denuncias;
• Análisis de las denuncias y realización de investigaciones corporativas.